ПОД/ФТ

Главная \ ПОД/ФТ
Видеокурс "Руководство по использованию модуля "Личный кабинет организации"

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) совместно с Росфинмониторингом подготовил видеокурс «Руководство по использованию модуля «Личный кабинет организации» на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».

Повышение уровня осведомленности о рисках и требованиях законодательства о ПОД/ФТ является одним из приоритетных направлений деятельности, осуществляемой Росфинмониторингом. 

Ссылка на учебный курс: https://disk.yandex.ru/d/hf7dTZLc8UfnaQ

Также предлагаем вам ознакомиться с памяткой  для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: адвокатов; нотариусов; доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица; лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг; лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

Вам нужна помощь?

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время

Адрес нашего офиса:
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 271, оф. 811
г. Бердск, ул. Максима Горького, 4
Наверх